Protegiendo Instituciones. Fortaleciendo Organizaciones. Generando Confianza.
En Bonilla Compliance & Risk Advisor LLC ayudamos a cooperativas, instituciones financieras y organizaciones a fortalecer sus controles internos, cumplir con las exigencias regulatorias y gestionar riesgos mediante soluciones objetivas, independientes y orientadas a resultados.
Controles internos
Evaluación de Procesos
Diseño y fortalecimiento de controles
Pruebas de Cumplimiento
Monitoreo y seguimiento
Recomendaciones de mejora
Cumplimiento regulatorio
BSA / AML y OFAC
Programas de cumplimiento
Evaluaciones de cumplimiento
Políticas y procedimientos
Recomendaciones de mejora
Ofrecemos asesoría especializada para fortalecer la gobernanza, minimizar riesgos y asegurar el cumplimiento regulatorio de su organización.
Servicios
Capacitación profesional
Seminarios Ejecutivos
Talleres Especializados
Capacitación para Oficiales de Cumplimiento, Juntas de Directores o Comités de Supervisión
Programas de prevención de fraude
Administración de riesgos
Riesgo Operacional, de Cumplimiento y de Fraude
Evaluaciones Integrales de Riesgo
Mapas de Riesgo
Planes de Mitigación
Auditoría operacional
Auditorías operacionales
Intervenciones de caja y de plataforma
Auditorías especiales
Investigaciones administrativas y operacionales
Seguimiento a planes correctivos
conoce al fundador
Luis G. Bonilla Colón
Fundador y principal consultor de Bonilla Compliance and Risk Advisor, con más de 30 años de experiencia profesional en el sector financiero y cooperativo de Puerto Rico.
Su amplia experiencia le permite comprender la realidad operacional de las instituciones y ofrecer recomendaciones que generan valor desde el primer día, fortaleciendo la eficiencia, el cumplimiento y la sana administración.
¿Por qué Bonilla Compliance?
Más de 30 años de experiencia en el sector financiero y cooperativo.
Experiencia práctica en cumplimiento, auditoría y riesgos.
Compromiso con la mejora continua y la excelencia operacional.
Certificaciones profesionales reconocidas internacionalmente.
Conocimiento de la realidad operacional de las cooperativas de Puerto Rico.
Soluciones objetivas e independientes, con atención personalizada.